银行系统工作人员

• 在银行操作领域发现潜在的金融犯罪活动
• 加强防范金融犯罪的意识
• 从实际的案例中学习
• 共同探讨防范措施

在银行操作领域发现潜在的金融犯罪活动
加强防范金融犯罪的意识
从实际的案例中学习
共同探讨防范措施

课程目标 :
• 在银行操作领域发现潜在的金融犯罪活动
• 加强防范金融犯罪的意识
• 从实际的案例中学习
• 共同探讨防范措施
时间 : 一天


Course Content
开场
 欢迎与课程介绍
 讲师、学员介绍
 课程目标

挑战自我——关于洗钱和恐怖金融（Money Laundering & Terrorist Financing）
 学员分组
 测试竞赛

什么是洗钱
 讨论与分享
• 定义，脏钱的来源，洗钱的阶段
• 案例
• 银行的政策
- 了解你的客户
- 风险检查
- 哪些是高风险客户
- 国际通用准则
• 什么是泄密?
• 银行反洗钱工具介绍（TBD）

茶歇

金融欺诈 及防范
 银行风险管理理念
 银行可能面对的各种金融欺诈
 1 – 票据欺诈
• 三种票据案例分析
 2 – 伪造文件
 3– 账户盗用
 4– EFraud 电子诈骗
 5– ATM / Card Fraud 自动取款机/银行卡诈骗
 6– Boiler Room 锅炉房
 7– 借贷欺诈
 8– 邮件诈骗
 9– 银行员工不当行为
 复习测试
回顾与总结

刘先生拥有经济学硕士学位，在国内著名金融机构和跨国银行从事了十年的营销管理和培训工作，其中包括五年的营销管理经验和五年的培训经验。刘先生在金融领域拥有多项专业证照，包括经济师职称，国际理财规划师（CFP）认证，拥有银行、证券、保险从业资格。他丰富的经历包括：经理，现任职于某外资银行中国区培训部；培训经理，荷兰银行中国区 ；销售经理，招商银行信用卡中心；项目经理，平安保险总公司渠道发展部。刘先生所擅长的培训课程包括：个人理财规划，银行销售与服务，商务谈判，销售管理，团队长辅导技巧，顾问式营销，渠道管理等等。刘先生的授课风格以高度而紧凑的互动模式著称，透过演示和角色扮演的方法，将课程的主要观念灌输在学员的实践当中，有效地将观念转化为行动，进而累积为习惯。

刘先生除为自己所在的公司提供内部培训以外，还为很多著名企业和机构提供了培训和咨询服务，这些企业包括：上海复旦大学硕研咨询公司，中国人民大学研究生部上海分部，上海金融管理学院，上海交通大学道明诚咨询公司，湘财证券上海营业部，渣打银行上海分行，重庆农村商业银行，等等。

30000元/天