[内训课]逃离陷阱——银行反洗钱与反欺诈

  • 课程编号:C0007927
  • 发布时间:2010-10-25
  • 浏览量:94,205
  • 状态:发布中
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培训对象

银行系统工作人员

培训收益

• 在银行操作领域发现潜在的金融犯罪活动
• 加强防范金融犯罪的意识
• 从实际的案例中学习
• 共同探讨防范措施

课程内容

在银行操作领域发现潜在的金融犯罪活动
加强防范金融犯罪的意识
从实际的案例中学习
共同探讨防范措施

课程安排

课程目标 :
• 在银行操作领域发现潜在的金融犯罪活动
• 加强防范金融犯罪的意识
• 从实际的案例中学习
• 共同探讨防范措施
时间 : 一天


Course Content
开场
 欢迎与课程介绍
 讲师、学员介绍
 课程目标

挑战自我——关于洗钱和恐怖金融(Money Laundering & Terrorist Financing)
 学员分组
 测试竞赛

什么是洗钱
 讨论与分享
• 定义,脏钱的来源,洗钱的阶段
• 案例
• 银行的政策
- 了解你的客户
- 风险检查
- 哪些是高风险客户
- 国际通用准则
• 什么是泄密?
• 银行反洗钱工具介绍(TBD)

茶歇

金融欺诈 及防范
 银行风险管理理念
 银行可能面对的各种金融欺诈
 1 – 票据欺诈
• 三种票据案例分析
 2 – 伪造文件
 3– 账户盗用
 4– EFraud 电子诈骗
 5– ATM / Card Fraud 自动取款机/银行卡诈骗
 6– Boiler Room 锅炉房
 7– 借贷欺诈
 8– 邮件诈骗
 9– 银行员工不当行为
 复习测试
回顾与总结

师资介绍

刘先生拥有经济学硕士学位,在国内著名金融机构和跨国银行从事了十年的营销管理和培训工作,其中包括五年的营销管理经验和五年的培训经验。刘先生在金融领域拥有多项专业证照,包括经济师职称,国际理财规划师(CFP)认证,拥有银行、证券、保险从业资格。他丰富的经历包括:经理,现任职于某外资银行中国区培训部;培训经理,荷兰银行中国区 ;销售经理,招商银行信用卡中心;项目经理,平安保险总公司渠道发展部。刘先生所擅长的培训课程包括:个人理财规划,银行销售与服务,商务谈判,销售管理,团队长辅导技巧,顾问式营销,渠道管理等等。刘先生的授课风格以高度而紧凑的互动模式著称,透过演示和角色扮演的方法,将课程的主要观念灌输在学员的实践当中,有效地将观念转化为行动,进而累积为习惯。

刘先生除为自己所在的公司提供内部培训以外,还为很多著名企业和机构提供了培训和咨询服务,这些企业包括:上海复旦大学硕研咨询公司,中国人民大学研究生部上海分部,上海金融管理学院,上海交通大学道明诚咨询公司,湘财证券上海营业部,渣打银行上海分行,重庆农村商业银行,等等。

其他信息

30000元/天

发布者简介 至顶端

金融 营销 商务谈判 客户管理 大客户营销
  • 培训领域: 市场营销
  • 加入时间:2010-10-20
  • 所在城市:上海

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