A、 大型企业的CEO、首席情报官（CIO）、法律顾问、人力资源总监、防损总监、安全总监（主管）、营销部门负责人、审计总监（主管）及中层以上部门负责人；
B、 金融投资机构负责人、律师、会计师等。
C、中小企业老板和主要管理人员
D、其它对这一领域感兴趣的人士

通过系统地探讨尽职调查这一国际通行的风险控制工具，帮助企业提升风险控制意识与风险控制能力.

【课程背景】
随着企业竞争的日益激烈和瞬息万变的市场环境，企业面临的风险越来越多-----并购投资风险、侵权仿冒、竞争对手不正当竞争手段、商业秘密泄露、职业经理人违反职业道德的关联交易、商务活动中的恶意欺诈、企业竞争情报无力而造成的商机错失如此种种，这一切都有可能给企业造成重大损失甚至难以承受的后果

【课程大纲】
（一）企业商业风险的主要类型
并购信息不对称风险
采购交易的信用风险
知识产权侵权风险
商业秘密风险
内部贪污贿赂风险
高管人力资源风险

（二）企业商业风险的产生成因——客观原因与主观原因
1、制度、文化差异及投资环境的复杂性导致的信息不对称
2、商业环境中的诚信缺失
3、竞争对手的恶意竞争
4、雇员的不当行为缺乏合理引导与有效控制
5、企业本身缺乏足够的精力、时间以及相应的专业技能与资源对风险进行预警与控制。

（三）企业应对风险的基本策略
1、风险规避
2、风险承担
3、风险控制
4、风险转移
5、风险利用

风险控制与其它几种风险应对策略的区别

（四）尽职调查——一种国际通行的企业风险控制工具
尽职调查的定义
并购尽职调查的范围
第三方尽职调查与财务、法律尽职调查的区别
尽职调查的类别与特点
尽职调查的衍生及其作用
（1）并购尽职调查
（2）信用背景尽职调查
（3）竞争对手尽职调查
（4）高管入职尽职调查

（五）几种常见尽职调查的调查范围与操作方式
1、潜在合作伙伴背景调查
2、供应商信用背景调查
3、竞争对手背景调查与动态监测
4、高管入职的尽职调查
5、雇员道德风险尽职调查

（六）通过案例说明企业如何了解潜在合作伙伴

企业尽职调查工作模式

【授课方式】

现场讲授、案例分析与互动讨论

郑刚介绍


国内知名风险控制专家、商业情报专家、商业秘密保护专家， 郑
刚先生系2007中国竞争情报年会、2008中国信息安全产业高峰论
坛、2009年中国法律风险管理高峰论坛，2009中国竞争情报年会
特邀专家，2004出版国内首部研究商业调查的专著——《中国商
务调查报告》，并在《商界》、《竞争情报》、《环球市场》等国内多
家知名专业刊物发表并购风险管理、企业竞争情报、企业商业秘
密保护、行业纵览等领域的专题论文多篇。


2010年5月11日，郑刚先生应法国工商联合会的邀请，在 “中法竞争情报交流论坛”上作《通过竞争情报控制企业风险——成长中的中国私营情报公司》主题演讲——演讲系统地介绍了中国私营情报产业的发展历程、核心服务内容、方法体系，并以案例研讨的方式与在场的法国、摩洛哥、瑞士的竞争情报学者、专家进行了互动交流。讲座内容丰富，现场气氛活跃，并且，郑刚先生在演讲中大胆地提出了企业综合风险控制产业的概念，并就竞争情报在这产业链中的核心地位作出了乐观地展望。整个演讲受到以法国工商联竞争情报分会主席Philippe CLERC 先生、法国竞争情报学界泰斗Dou Henri教授为首的欧洲竞争情报专家的高度评价。

郑刚先生曾接受《凤凰卫视》、《上海东方电视台》、《深圳电视台》、《CHINA DAILY》、《南方周末》、《南方都市报》、《新民晚报》、《计算机世界》等数十家国内外媒体的专访。

资质与荣誉：
2004年中国商业调查行业杭州峰会特约专家，会上接受凤凰卫视《财经点对点》曾子墨的专访 中国竞争情报协会2007年特等奖，其研究成果《反情报工作中的监测、分析与追查》获得年会特别奖，并被中国竞争情报协会理事长刘景利先生誉为近几年来商业反情报领域最显著的研究成果。 2008年10月在中国信息安全产业发展高峰论坛所作的主题报告《网络舆论攻击——一种全新的非军事战争手段》获得大会特别奖，受到工业及信息化部部领导、总参、国防大学的高度关注。

核心课程：
企业竞争情报类：《企业竞争情报与反情报的实战操作》
商业秘密保护类: 《现代商业秘密保护与反情报技术》


企业风险控制类 ： 《通过尽职调查控制企业风险》
人力资源类 ： 《企业人力资源风险控制》
危机管理类 ： 《危机管理的新领域——网络舆论攻击与反制之道》

部分培训和辅导过的企业：

北方工业集团、中集集团、保利集团、中国一汽集团、长安汽车集团、美的集团、伟创力（中国）等数十家中外顶尖企业集团。